（原标题：辽宁动力2024年第二次临时鼓动大会会议文献）体育游戏app平台

辽宁动力煤电产业股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会会议文献

会议召开时辰：2024年11月15日上昼9时 会议召开方位：沈阳市沈河区后生大街106号10楼会议室

会议议程： 1. 告示会议启动 2. 告示现场会议鼓动到会情况 3. 会议审议事项 - 对于公司2024年半年度利润分拨预案的议案 - 对于沈阳煤业（集团）有限牵扯公司拟变更膨胀重组相干容许事项的议案 4. 鼓动发言 5. 推荐监票、计票东谈主员 6. 现场投票表决 7. 宣读投票成果 8. 讼师就本次鼓动大会宣读法律看法书 9. 告示散会

对于公司2024年半年度利润分拨预案的议案： 证实公司2024年半年度财务敷陈（未经审计），公司2024年上半年并吞报表终了包摄于上市公司鼓动的净利润为11,507,392.62元，放手2024年6月30日，母公司未分拨利润为40,629,428.07元。公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司合座鼓动按每10股派发现款红利0.2元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股本，本次分成金额26,440,347.88元（含税），剩余未分拨利润转入以后年度。

对于沈阳煤业（集团）有限牵扯公司拟变更膨胀重组相干容许事项的议案： 辽宁动力于2015年以刊行股份购买财富及现款的面貌购买了沈阳焦煤股份有限公司100%的股权，组成重要财富重组。沈煤集团在本次重要财富重组手艺作出的完善环保手续的容许无法于规依期限内完成，现拟对该容许进行延期。具体如下：

本次容许简介： 沈阳焦煤下属林盛煤矿、蒙西一井未取得国土资源部的矿产资源储量评审备案诠释，红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿报国土资源部资源储量备案时辰较早。沈煤集团容许在重要财富重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保齐备验收，并承担相行使度。

沈煤集团容许变更情况：

第一次延期：2020年昔日，沈煤集团已取得部分矿产资源储量评审备案诠释和红阳二矿的环评批复，但西马煤矿环评手续未能完成。2020年10月13日，公司鼓动大会审议通过将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2022年11月17日。

第二次延期：受疫情影响，西马煤矿环评敷陈编制无法按期完成。2022年12月23日，公司鼓动大会审议通过将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2024年11月17日。

西马煤矿环评容许终了情况及变更原因： 由于灯塔市新建备用水源井尚未建成，野老滩水源保护区7眼水源井逶迤为工业水源的相干手续尚未获取审批通过，西马煤矿尚未取得环评文献。鉴于容许的期限行将到期，为保护上市公司及中小鼓动正当权利，沈煤集团苦求将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2026年11月17日。

变更后的容许主要执行： 沈煤集团容许在2026年11月17日前取得西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保齐备验收，并承担相行使度。手艺如沈阳焦煤因未取得环保齐备验收而遇到任何亏损，沈煤集团将予以抵偿。

变更膨胀容许触及的环节： 身手项依然公司第十一届董事会第十二次会议考中十届监事会第八次会议审议通过体育游戏app平台。