（原标题：2024年第五次临时激动大会会议贵寓）

神马电力 2024年第五次临时激动大会贵寓

会议组织 本次激动大会由公司董事会照章召集。 会议应用《公司法》和《公司划定》司法的激动大会权利。 公司证券部具体证据会议组织、干系事务处理等事宜。

会议设两名激动代表和又名监事代表参与计票和监票。

出席东谈主员

2024年 11月 14日 15:00收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司整体激动或其寄予代理东谈主。 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。

公司聘任的见证讼师。

会议应知

激动请按照会议见告中司法的时分和登记要津办理参预会议手续。 激动享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得滋扰其他激动的权益，不得淆乱大会的平方治安。 激动发言或发问应言近旨远，每次发言时分一般不进取 3分钟，且不得超出会议议案界限。 会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 会议由广东信达讼师事务所讼师现场见证，并出具法律成见书。

会议以现场投票领路聚投票相辘集的步地进行表决，表决效果将在会议收场后以公告容颜发布。

会议议程

会议召开容颜：现场投票与会聚投票相辘集。 会议时分：2024年 11月 20日 14:30（现场），会聚投票时分为 2024年 11月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交游系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）。 现场会议场地：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66号行政中心三楼会议室。 见证讼师：广东信达讼师事务所讼师。

议程包括：主捏东谈主先容会议应知与现场会议出席情况，秘书现场会议运转，推举激动代表和监事代表参预计票和监票，宣读议案，与会激动代表对议案进行沟通，投票表决，秘书表决效果及会议有策画，讼师宣读法律成见书，与会东谈主员签署会议有策画领路议纪录，主捏东谈主秘书会议收场。

议案一：对于新增 2024年过活常关联交游预测的议案

新增日常关联交游预测金额和类别： 向 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.销售家具、商品，预测新增金额 2,500万元。 向 Shemar Latam Holding Ltda.销售家具、商品，预测新增金额 3,000万元。 朝上海神马电力工程有限公司销售家具、商品，预测新增金额 500万元。 接受上海神马电力工程有限公司提供的劳务，预测新增金额 400万元。 关联东谈主先容和关联关系泄露： SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.、Shemar Latam Holding Ltda.和上海神马电力工程有限公司均为公司控股激动上海神马电力控股有限公司所遗弃的企业。 践约才气分析：上述关联方资信情况细致，具备细致的践约才气。 交游主要践诺和订价政策：关联交游订价解任公谈、合理的原则，依据阛阓公允价钱详情。

交游策画和对公司的影响：新增关联交游合适公司坐褥权术和永久发展政策，有益于公司在国际阛阓的拓展。

议案二：对于阅兵《公司划定》的议案开云官网切尔西赞助商

因公司总司理职位拟罗致轮值轨制，拟对《公司划定》部分条目进行阅兵。 阅兵践诺： 第一百二十五条：公司奉行总司理轮值轨制，设总司理 1名，由董事会证据《总司理轮值贬责轨制》司法进行聘任或解聘。 第一百二十八条：轮值总司理任期为一年，连聘不错连任。 阅兵后的《公司划定》尚需提交公司激动大会审议通过。